従来のKYB、ウェブクロールツール、手間のかかる手作業では、規模に応じた本当のリスクを把握できません。 AI駆動の包括的なリスク管理を今すぐStandupcodeで導入しましょう。
Standupcodeを選ぶ理由
スムーズなオンボーディング、調査、認証、モニタリングを実現するために必要なすべてが揃っています。
AI、データソース、ベストプラクティスを活用し、コンプライアンスと不正防止を強化
新しい製品や市場への展開を、シンプルなワークフロー作成で加速
意思決定を自動化し、追加の採用なしで運用ワークフローを最適化
さまざまな業界、地域、リスクタイプに適したインフラでプラットフォームを拡張。
リスク管理モジュールを単体または組み合わせて活用
事業者の活動をライフサイクル全体でリアルタイム監視
不正取引検知、接続された違反サイトの特定、価格や取引の整合性評価など、業界特有のリスクを効率的に特定し、カードスキームコンプライアンスを確保。
- オンボーディング時および継続的な取引のAI分析
- オープンウェブ、ダークウェブ、プライベートブラックリストを統合し、事業者の全体像を把握
- カードスキームおよび加盟銀行のコンプライアンスを遵守
事業者信頼性アラート（MIA）サービス
Standupcodeの協力ネットワークを活用し、他の金融機関（FI）やオープン/ダークウェブのリアルタイムデータを活用。悪質業者の排除とともに、IP侵害、違法商品の販売、ギャンブル、詐欺などに関与する事業者の最大級データベースを提供。
- 解約・拒否された事業者データ（プロセッサーネットワーク経由）
- オープンウェブ、ダークウェブ、およびオンライン規制違反者から取得した拡張データ
- リスク情報だけでなく、ポジティブな要素も考慮し、よりスムーズなオンボーディングを実現
手動レビュー業務の効率化を支援するプラットフォーム
ケース管理システムをカスタマイズし、データ統合、ワークフロー最適化を通じてエージェントの業務効率を向上。
- 第三者データを含む包括的なビジネス顧客の把握
- ユーザーとの円滑なコミュニケーションと情報収集
- エージェント、役割、部門間のコラボレーションを強化
- データと分析による監視、監査、最適化
円滑なオンボーディングを実現する動的データ収集
カスタマイズ可能なKYBフローでビジネス認証をスムーズに実行。必要書類の提出依頼を簡単に行い、やり取りの手間を削減。
ツールボックスの必須機能
リアルタイムの金融データにアクセスし、ユーザーの透明性と財務健全性を評価。
正確な身元確認で、不正やなりすましを防止。
犯罪やリスクの高い活動に関連するユーザーや企業をグローバルデータベースでスクリーニング。
オンラインプレゼンスを監視し、パートナーのコンプライアンス維持を支援。
VisaやMastercardのブラックリストと照合し、リスクのある業者との関係を防止。
企業構造を深く掘り下げ、隠れた利害関係者や潜在的なリスクを特定。
事業者の信頼性を認証し、過去の取引履歴を確認。
デジタル署名でドキュメントの真正性を保証し、手作業のプロセスを削減。
ユーザーからの必要書類収集を効率化し、完全性とコンプライアンスを確保。
AI技術を活用し、リスク評価の精度を向上させ、意思決定を最適化。
電子IDを使用した迅速な本人確認で、セキュリティと信頼性を向上。
多様な指標に基づいたカスタマイズ可能なリスクスコアを提供し、意思決定を支援。
ビジネスデータを一括統合する唯一のAPI
政府リスト、ID・書類認証プロバイダー、オープンバンキングなど、多様なデータソースに接続できる統合API。
オンボーディングから継続的なモニタリングまで、貴重な顧客インサイトを取得できるオールインワンAPI。意思決定の自動化、コンバージョン向上、不正対策、優れた顧客体験の提供を実現。
オープンコア基盤のシステム
柔軟なシステム
コードレベルでの柔軟性を持ち、あらゆるユースケースに対応可能。
将来を見据えた設計
独自のコードや機能、統合を追加し、将来の要件にも適応可能。
セキュア＆プライベート
オンプレミスやセルフホスティングによるデータ所有権を確保し、セキュリティとプライバシーを徹底。
顧客のフィードバック
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