Sicherstellen vertrauenswürdiger Verkäufer und Produkte, während außergewöhnliche Marktplatzerfahrungen geschaffen werden.

Komplettes Risikotoolbox für Onboarding, Verifizierung und Überwachung Ihrer Verkäufer und deren Produkte. Implementieren und optimieren Sie fortschrittliche Onboarding-Prüfungen und stellen Sie eine kontinuierliche Verkäuferüberwachung und globale regulatorische Compliance sicher – alles in einer Lösung.

Schlechte Verkäufer mit einer kompletten Risiko- und Compliance-Toolbox ausschließen

Einheitliche API

Back Office

Regel-Engine

Workflow-Engine

Benutzerflüsse

Toolbox Essentials

Open Banking

Zugriff auf Echtzeit-Finanzdaten für tiefere Benutzererkenntnisse, die Transparenz und die Bewertung der finanziellen Gesundheit verbessern.

Identitätsverifizierung

Benutzeridentitäten präzise validieren, um sich gegen Identitätsdiebstahl und Betrug zu schützen.

Sanktionsprüfung

Globale Datenbanken durchsuchen, um potenzielle Partner oder Benutzer zu kennzeichnen, die mit kriminellen oder risikoreichen Aktivitäten in Verbindung stehen.

Website-Überwachung

Online-Präsenz überwachen, um sicherzustellen, dass Ihre Partner konforme und seriöse Webaktivitäten aufrechterhalten.

Händler-Blacklists

Benutzer mit den Blacklists von Visa und Mastercard abgleichen, um Verbindungen zu gekennzeichneten Händlern zu verhindern.

Unternehmensstrukturprüfung

Tief in Unternehmenshierarchien eintauchen, um versteckte Stakeholder und potenzielle Konfliktpunkte aufzudecken.

Geschäftsverifizierung

Die Legitimität und Betriebsgeschichte potenzieller Geschäftskunden authentifizieren, um vertrauenswürdige Nutzung zu gewährleisten.

Dokumentenunterzeichnung

Dokumentation mit digitalen Signaturen sicher und effizient gestalten, um Authentizität zu gewährleisten und manuelle Prozesse zu reduzieren.

Dokumentensammlung

Die Sammlung wesentlicher Dokumente von Benutzern optimieren, um Vollständigkeit und Compliance sicherzustellen.

KI-gestützte Module

Fortschrittliche Technologien nutzen, um Genauigkeit zu verbessern und Risikobewertungen zu automatisieren, um die Entscheidungsfindung zu optimieren.

eIDs

Benutzeridentitäten schnell mit anerkannten elektronischen ID-Lösungen authentifizieren, um Vertrauen und Sicherheit zu stärken.

Risikobewertung

Einen maßgeschneiderten Risikowert für Benutzer oder Unternehmen basierend auf verschiedenen Parametern bereitstellen, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Einheitliche API

Eine Integration für alle Daten und Dienste, die Sie benötigen

Verbinden Sie sich mit verschiedenen Datenquellen, Regierungslisten, ID- und Dokumentenverifizierungsanbietern, Open Banking und mehr mit einer einheitlichen API.

MCC

Unternehmensstruktur

Gründungsurkunde

Website & Social

Regierungsdaten

Elektronische Verifizierung

Betrugsprüfungen

Elektronische Verifizierung

eIDs

Kontoauszug

EIN/TIN

PEP-Prüfung

Identitätsverifizierung

Geschäftsbereich

Adressverifizierung

OCR-Extraktion

Bankvalidierung

Schalten Sie wertvolle Kundeninformationen während des Onboardings und darüber hinaus mit einer All-in-One-API frei. Automatisierte Entscheidungen treffen, Konversionen steigern, Betrug bekämpfen und ein außergewöhnliches Kundenerlebnis bieten.

Back Office

Ganzheitliche Verkäufer-Risikoansicht

Ein anpassbares Fallmanagementsystem zur Überprüfung und Entscheidungsfindung bei Fällen. Effizienz steigern, indem Fallansichten und Workflows angepasst, Kundendaten und Kommunikation konsolidiert und Agenten befähigt werden, Maßnahmen zu ergreifen.

Ganzheitliche Sicht auf Geschäftskunden, einschließlich Daten von Drittanbietern
Benutzerkommunikation und Informationssammlung effizient verwalten
Teamarbeit zwischen Agenten, Rollen und Abteilungen unterstützen
Mit Daten und Analysen analysieren, überwachen und auditieren

Regel-Engine

Workflow-Engine

Ihre Richtlinien kontrollieren und optimieren

Passen Sie Ihre Risikorichtlinien und Workflows zur Bewertung und Reaktion auf Benutzereingaben und Daten von Drittanbietern an und optimieren Sie diese. Mit einem einheitlichen Hub können Compliance-, Betrugs- und Produktteams mühelos zusammenarbeiten, kommunizieren und Regeln innerhalb ihrer zugewiesenen Berechtigungen verwalten.

Regeln mit No-Code-UI oder benutzerdefiniertem Code konfigurieren
Die verschiedenen Schritte des Prozesses anpassen
Versionen und A/B-Tests erstellen

Benutzerflüsse

Händlerdaten und -dokumente dynamisch sammeln

Optimieren Sie Ihren Händlerverifizierungsprozess mit einem benutzerdefinierten KYB-Flow. Fordern Sie bei Bedarf zusätzliche Dokumente an, um die Kommunikation zu reduzieren. Geschäftsinformationen effizient sammeln und ein reibungsloses Verifizierungserlebnis sicherstellen.

Auf Open-Source-Kern aufgebaut

Flexibel

Volle Flexibilität auf Code-Ebene, die unbegrenzte Baukapazitäten zur Bewältigung jedes Anwendungsfalls ermöglicht.

Zukunftssicher

Anpassungsfähig an zukünftige Anforderungen durch Hinzufügen Ihres eigenen Codes, Funktionen und Integrationen.

Sicher und privat

Einhaltung Ihrer eigenen Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen mit On-Premise, Selbsthosting und Datenbesitz.

Kundenfeedback

Die folgenden Bewertungen wurden auf unserer Website gesammelt.

4 Sterne basierend auf 100 Bewertungen

Hervorragende KYB-Lösungen!

Die angebotenen KYB-Lösungen waren außergewöhnlich. Sie haben unseren Onboarding-Prozess erheblich verbessert und die vollständige Einhaltung der regulatorischen Standards sichergestellt.

Bewertet von Hans Müller (Compliance-Spezialist)

Erstklassige KYB-Dienste

Ihre KYB-Dienste sind unvergleichlich. Wir konnten unsere Geschäftspartner schnell und genau verifizieren, was unser Risiko erheblich reduzierte.

Bewertet von Michael Braun (Risikoanalyst)

Reibungsloser KYB-Prozess

Der KYB-Prozess war nahtlos und effizient. Das Support-Team war sehr hilfsbereit und bot ausgezeichnete Anleitung.

Bewertet von Jens Lehmann (Betriebsleiter)

Zuverlässige KYB-Dienste

Wir verlassen uns seit über einem Jahr auf ihre KYB-Dienste, und sie haben stets hervorragende Ergebnisse geliefert. Sehr zuverlässig.

Bewertet von Matthias Klein (Geschäftsführer)

Effiziente KYB-Lösungen

Die KYB-Lösungen waren schnell und effektiv. Wir konnten neue Kunden ohne Verzögerungen onboarden.

Bewertet von Heiko Bauer (Kunden-Onboarding-Manager)

Hochwertige KYB-Lösungen

Ihre KYB-Lösungen sind von höchster Qualität. Wir konnten unsere Geschäftspartner mit voller Zuversicht verifizieren.

Bewertet von Jörg Peters (Geschäftsentwicklungsmanager)

Ausgezeichneter KYB-Support

Das Support-Team war hervorragend. Sie führten uns durch den KYB-Prozess und stellten sicher, dass wir alle notwendigen Dokumente hatten.

Bewertet von Günter Meier (Rechtsberater)

Vertrauenswürdige KYB-Dienste

Wir vertrauen ihren KYB-Diensten vollständig. Sie haben uns geholfen, Risiken zu mindern und die Einhaltung aller Vorschriften sicherzustellen.

Bewertet von Rudolf Wagner (Finanzvorstand)

Professionelle KYB-Dienste

Die KYB-Dienste waren professionell und effizient. Wir konnten unsere Geschäftspartner ohne Probleme verifizieren.

Bewertet von Manfred Klein (Beschaffungsmanager)

Umfassende KYB-Lösungen

Ihre KYB-Lösungen sind umfassend und decken alle Aspekte der Geschäftsverifizierung ab. Wir sind sehr zufrieden mit ihren Diensten.

Bewertet von Herbert Braun (Compliance-Manager)

Haben Sie Fragen? Finden Sie unten Antworten!

Unsere meistgestellten Fragen

KYB, oder Know Your Business, ist ein Prozess, den Unternehmen verwenden, um die Legitimität und Compliance anderer Unternehmen zu überprüfen. Es ist wichtig, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen, Risiken zu reduzieren und Vertrauen in B2B-Beziehungen aufzubauen.

Typischerweise erfordert die KYB-Verifizierung Unternehmensregistrierungsdokumente, Eigentumsnachweise, Steueridentifikationsnummern und manchmal Finanzunterlagen. Die genauen Anforderungen können je nach Gerichtsbarkeit und Branche variieren.

KYB konzentriert sich auf die Überprüfung von Unternehmen und deren rechtlichen Einheiten, während sich KYC (Know Your Customer) auf die Überprüfung einzelner Kunden konzentriert. Beide Prozesse zielen darauf ab, Betrug zu verhindern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen, richten sich jedoch an unterschiedliche Entitäten.

KYB ist für Unternehmen in regulierten Branchen wie Finanzen, Banken und Versicherungen obligatorisch. Es wird jedoch auch von vielen Unternehmen außerhalb dieser Branchen übernommen, um Risiken zu mindern und die Transparenz zu verbessern.