Gli strumenti tradizionali di KYB, il web crawling e il lavoro manuale non offrono una valutazione reale del rischio dei commercianti su larga scala. Implementa oggi una gestione del rischio olistica basata sull'IA con Standupcode.
Perché scegliere Standupcode?
Tutto ciò di cui hai bisogno per integrare, investigare, verificare e monitorare le PMI senza interruzioni.
Sfrutta l'IA, le fonti di dati e le best practice per migliorare la conformità e la prevenzione delle frodi.
Semplifica l'espansione con workflow ottimizzati per nuovi prodotti e mercati.
Automatizza le decisioni e ottimizza i flussi di lavoro operativi per crescere senza necessità di nuove assunzioni.
Espandi le funzionalità della piattaforma per adattarle alle tue esigenze, con un'infrastruttura su misura per diversi settori, aree geografiche e tipologie di rischio.
Componenti modulari per la gestione del rischio: usali singolarmente o in combinazione
Monitoraggio continuo e in tempo reale delle attività dei commercianti
Identifica in modo efficiente i rischi specifici del settore con uno strumento avanzato che rileva tentativi di riciclaggio di transazioni, segnala siti collegati violatori, valuta la coerenza dei prezzi e delle transazioni, mantenendo il rispetto delle normative di conformità dei circuiti di pagamento.
- Analisi avanzata basata sull'IA per i commercianti all'onboarding e durante le transazioni.
- Combina dati dal web aperto, dal dark web e dalle blacklist private per una visione completa dei tuoi commercianti.
- Garantisce conformità agli standard dei circuiti di pagamento e delle banche acquirenti.
Servizio di Allerta sull'Integrità dei Commercianti (MIA)
Unisciti alla rete collaborativa di Standupcode per accedere a dati in tempo reale da altre istituzioni finanziarie, dal web aperto e dal dark web, prevenendo la presenza di soggetti fraudolenti nel tuo portafoglio e beneficiando di uno dei più grandi database di entità malevole coinvolte in frodi, vendita illegale di prodotti, gioco d'azzardo e violazioni di proprietà intellettuale.
- Dati su commercianti terminati o rifiutati, provenienti dalla nostra rete di processori.
- Dati estesi raccolti dal web aperto, dal dark web e da commercianti che violano direttamente le normative online.
- Non solo rischi: indicatori positivi consentono un onboarding più veloce con meno attriti e verifiche manuali.
Piattaforma personalizzata per processi di revisione manuale efficienti
Un sistema personalizzabile per la gestione dei casi, migliorando l'efficienza attraverso workflow personalizzati, consolidando dati e comunicazioni, e permettendo agli agenti di prendere decisioni in modo più rapido ed efficace.
- Visione olistica dei clienti aziendali, inclusi dati di terze parti.
- Gestisci la comunicazione con gli utenti e la raccolta delle informazioni in modo efficiente.
- Facilita la collaborazione tra agenti, ruoli e reparti.
- Analizza, monitora e controlla i dati attraverso strumenti avanzati di analytics.
Flussi dinamici di raccolta dati e documenti per un onboarding senza problemi
Ottimizza il processo di verifica aziendale con un flusso KYB personalizzato. Richiedi documenti supplementari in qualsiasi fase, riducendo la comunicazione ripetitiva e migliorando l'esperienza utente.
Strumenti essenziali per la gestione del rischio
Accedi ai dati finanziari in tempo reale per ottenere approfondimenti sui clienti e migliorare la trasparenza.
Verifica le identità degli utenti con precisione, prevenendo furti di identità e frodi.
Scansiona database globali per individuare utenti o partner con legami a criminalità o attività ad alto rischio.
Monitora la presenza online dei partner per garantire attività conformi e una reputazione solida.
Confronta gli utenti con le blacklist di Visa e Mastercard per prevenire associazioni con commercianti segnalati.
Analizza in profondità le strutture aziendali per individuare stakeholder nascosti e possibili conflitti di interesse.
Autentica la legittimità e la storia operativa dei clienti aziendali per un utilizzo affidabile.
Semplifica e protegge la documentazione con firme digitali, garantendo autenticità e riducendo i processi manuali.
Ottimizza la raccolta di documenti essenziali dagli utenti, garantendo completezza e conformità.
Utilizza tecnologie avanzate per migliorare l'accuratezza e automatizzare la valutazione del rischio, ottimizzando il processo decisionale.
Autentica rapidamente le identità degli utenti con soluzioni di ID elettronici riconosciuti, aumentando sicurezza e fiducia.
Fornisce un punteggio di rischio personalizzato per utenti o aziende, basato su parametri diversificati, aiutando nel processo decisionale.
Un’unica integrazione per tutti i dati aziendali di cui hai bisogno
Connettiti a diverse fonti di dati, elenchi governativi, fornitori di verifica ID e documenti, open banking e altro, con un'unica API integrata.
Sblocca preziosi approfondimenti sui clienti durante l'onboarding e oltre, con un'API all-in-one. Automatizza le decisioni, migliora le conversioni, combatti le frodi e offri un'esperienza cliente eccezionale.
Costruito su Open Core
Flessibile
Massima flessibilità a livello di codice, consentendo una personalizzazione illimitata per ogni caso d'uso.
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Adattati rapidamente alle esigenze future aggiungendo codice, funzionalità e integrazioni personalizzate.
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Proteggi i dati con soluzioni on-premise, auto-ospitate e con pieno controllo sulla privacy.
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