Garantisci Venditori e Prodotti Affidabili, Creando Esperienze di Mercato Eccezionali.

Completa cassetta degli attrezzi per il rischio per l'onboarding, la verifica e il monitoraggio dei tuoi venditori e dei loro prodotti. Implementa e semplifica controlli avanzati di onboarding e garantisci un monitoraggio continuo dei venditori e la conformità normativa globale, tutto in una soluzione.

Escludi Venditori Cattivi Utilizzando una Completa Cassetta degli Attrezzi per il Rischio e la Conformità

API Unificata

Back Office

Motore di Regole

Motore di Workflow

Flussi Utente

Essenziali della Cassetta degli Attrezzi

Open Banking

Accedi ai dati finanziari in tempo reale per approfondire le intuizioni degli utenti, migliorando la trasparenza e la valutazione della salute finanziaria.

Verifica dell'Identità

Valida le identità degli utenti con precisione, proteggendo contro l'impersonazione e la frode.

Screening delle Sanzioni

Scansiona i database globali per segnalare potenziali partner o utenti collegati ad attività criminali o ad alto rischio.

Monitoraggio del Sito Web

Traccia la presenza online, assicurando che i tuoi partner mantengano attività web conformi e rispettabili.

Liste Nere dei Commercianti

Verifica gli utenti con le liste nere di Visa e Mastercard, prevenendo associazioni con commercianti segnalati.

Controllo della Struttura Aziendale

Esplora a fondo le gerarchie aziendali, rivelando stakeholder nascosti e potenziali punti di conflitto.

Verifica Aziendale

Autentica la legittimità e la storia operativa dei potenziali clienti aziendali per un uso affidabile.

Firma dei Documenti

Proteggi e semplifica la documentazione con firme digitali, garantendo autenticità e riducendo i processi manuali.

Raccolta dei Documenti

Semplifica la raccolta dei documenti essenziali dagli utenti, garantendo completezza e conformità.

Moduli Alimentati dall'IA

Sfrutta tecnologie avanzate per migliorare la precisione e automatizzare le valutazioni del rischio, ottimizzando il processo decisionale.

eID

Autentica rapidamente le identità degli utenti con soluzioni di ID elettronici riconosciuti, rafforzando fiducia e sicurezza.

Punteggio di Rischio

Fornisci un punteggio di rischio personalizzato per utenti o aziende basato su vari parametri, assistendo nel processo decisionale.

API Unificata

Un'integrazione per tutti i dati e i servizi di cui hai bisogno

Connettiti a varie fonti di dati, elenchi governativi, fornitori di verifica ID e documenti, open banking e altro, con un'unica API unificata.

MCC

Struttura aziendale

Certificato di Incorporazione

Sito Web & Social

Dati Governativi

Verifica Elettronica

Controlli di Frode

Verifica Elettronica

eID

Estratto Conto Bancario

EIN/TIN

Controllo PEP

Verifica dell'Identità

Linea di Business

Verifica dell'Indirizzo

Estrazione OCR

Validazione Bancaria

Sblocca preziose intuizioni sui clienti durante l'onboarding e oltre con un'API tutto-in-uno. Guida decisioni automatizzate, aumenta le conversioni, combatti le frodi e offri un'esperienza cliente eccezionale.

Back office

Vista Olistica del Rischio del Venditore

Un sistema di gestione dei casi personalizzabile per rivedere e prendere decisioni sui casi. Migliora l'efficienza personalizzando le viste dei casi e i flussi di lavoro, consolidando i dati e la comunicazione dei clienti e consentendo agli agenti di agire.

Vista olistica dei clienti aziendali, inclusi dati di terze parti
Gestisci la comunicazione con gli utenti e la raccolta delle informazioni in modo efficiente
Supporta il lavoro di squadra tra agenti, ruoli e dipartimenti
Analizza, monitora e verifica con dati e analisi

Motore di regole

Motore di workflow

Controlla e ottimizza le tue politiche

Personalizza e ottimizza le tue politiche di rischio e i flussi di lavoro per valutare e rispondere agli input degli utenti e ai dati di terze parti. Utilizzando un unico hub unificato, consente ai team di conformità, frode e prodotto di collaborare, comunicare e gestire le regole all'interno delle loro autorizzazioni designate.

Configura le regole utilizzando un'interfaccia utente senza codice o codice personalizzato
Personalizza i diversi passaggi del processo
Crea versioni e test A/B

Flussi Utente

Raccogli dinamicamente dati e documenti dei commercianti

Semplifica il processo di verifica dei commercianti con un flusso KYB personalizzato. Richiedi documenti supplementari in qualsiasi momento, riducendo la comunicazione avanti e indietro. Raccogli efficacemente informazioni aziendali e garantisci un'esperienza di verifica senza problemi.

Costruito su Core Open Source

Flessibile

Piena flessibilità a livello di codice, consentendo capacità di costruzione illimitate per affrontare qualsiasi caso d'uso.

A prova di futuro

Sii adattabile ai requisiti futuri aggiungendo il tuo codice, funzionalità e integrazioni.

Sicuro e privato

Aderisci alle tue misure di sicurezza e privacy, con hosting on-premise, auto-gestito e proprietà dei dati.

Feedback dei Clienti

Le seguenti recensioni sono state raccolte sul nostro sito web.

4 stelle basato su 100 recensioni

Soluzioni KYB Straordinarie!

Le soluzioni KYB offerte sono state eccezionali. Hanno migliorato significativamente il nostro processo di onboarding e garantito la piena conformità agli standard normativi.

Recensito da Luca Rossi (Specialista della Conformità)

Servizi KYB di Prima Classe

I loro servizi KYB sono impareggiabili. Siamo stati in grado di verificare i nostri partner commerciali rapidamente e accuratamente, riducendo notevolmente il nostro rischio.

Recensito da Andrea Colombo (Analista del Rischio)

Processo KYB Fluido

Il processo KYB è stato senza intoppi ed efficiente. Il team di supporto è stato molto utile e ha fornito un'ottima guida.

Recensito da Simone Ferrara (Direttore delle Operazioni)

Servizi KYB Affidabili

Abbiamo fatto affidamento sui loro servizi KYB per oltre un anno e hanno costantemente fornito risultati eccellenti. Altamente affidabili.

Recensito da Gabriele Rinaldi (Amministratore Delegato)

Soluzioni KYB Efficienti

Le soluzioni KYB sono state rapide ed efficaci. Siamo stati in grado di onboardare nuovi clienti senza alcun ritardo.

Recensito da Giovanni Russo (Responsabile Onboarding Clienti)

Soluzioni KYB di Alta Qualità

Le loro soluzioni KYB sono di altissima qualità. Siamo stati in grado di verificare i nostri partner commerciali con completa fiducia.

Recensito da Lorenzo Greco (Responsabile Sviluppo Aziendale)

Supporto KYB Eccellente

Il team di supporto è stato eccezionale. Ci hanno guidato attraverso il processo KYB e garantito che avessimo tutta la documentazione necessaria.

Recensito da Walter Rossi (Consulente Legale)

Servizi KYB Affidabili

Ci fidiamo completamente dei loro servizi KYB. Ci hanno aiutato a mitigare i rischi e garantire la conformità a tutte le normative.

Recensito da Alberto Rossi (Direttore Finanziario)

Servizi KYB Professionali

I servizi KYB sono stati professionali ed efficienti. Siamo stati in grado di verificare i nostri partner commerciali senza alcun problema.

Recensito da Filippo Torres (Responsabile Approvvigionamenti)

Soluzioni KYB Complete

Le loro soluzioni KYB sono complete e coprono tutti gli aspetti della verifica aziendale. Siamo molto soddisfatti dei loro servizi.

Recensito da Russell Kelly (Responsabile della Conformità)

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Le Nostre Domande Più Frequenti

KYB, o Know Your Business, è un processo utilizzato dalle aziende per verificare la legittimità e la conformità di altre aziende. È importante per garantire la conformità agli standard normativi, ridurre i rischi e costruire fiducia nelle relazioni B2B.

Tipicamente, la verifica KYB richiede documenti di registrazione aziendale, prova di proprietà, numeri di identificazione fiscale e talvolta registri finanziari. I requisiti esatti possono variare a seconda della giurisdizione e dell'industria.

Il KYB si concentra sulla verifica delle aziende e delle loro entità legali, mentre il KYC (Know Your Customer) si concentra sulla verifica dei singoli clienti. Entrambi i processi mirano a prevenire le frodi e garantire la conformità, ma si rivolgono a entità diverse.

Il KYB è obbligatorio per le aziende nei settori regolamentati, come finanza, banche e assicurazioni. Tuttavia, è adottato anche da molte aziende al di fuori di questi settori per mitigare i rischi e migliorare la trasparenza.