مراجعة مستمرة وفي الوقت الفعلي لأنشطة التاجر طوال دورة حياته

تحديد مخاطر التاجر الخاصة بالصناعة بكفاءة باستخدام أداة شاملة تكتشف محاولات غسل المعاملات، وتكشف عن المواقع المخالفة المتصلة، وتقييم السعر واتساق المعاملات، مع الحفاظ على الامتثال لمعايير مخططات البطاقات للاكتتاب الآمن والذكي.

• تحليل مولد بالذكاء الاصطناعي للتجار عند الانضمام والمعاملات المستمرة.
• دمج الويب المفتوح، الويب المظلم، والقوائم السوداء الخاصة للحصول على رؤية كاملة لتجارك.
• الامتثال لمعايير مخططات البطاقات والبنوك المستحوذة

خدمة تنبيهات نزاهة التجار (MIA)

انضم إلى شبكة Standupcode التعاونية للاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي من المؤسسات المالية الأخرى، الويب المفتوح والمظلم، ومنع الجهات الفاعلة السيئة من محفظتك مع الاستفادة من واحدة من أكبر قواعد البيانات للكيانات الخبيثة المشاركة في انتهاك حقوق الملكية الفكرية، بيع المنتجات غير القانونية، القمار، والاحتيال.

• بيانات التجار المرفوضين والموقوفين، من شبكتنا من المعالجات
• بيانات موسعة تم جمعها من الويب المفتوح، الويب المظلم، والتجار الذين ينتهكون القواعد عبر الإنترنت
• ليس فقط السيئين، المؤشرات الإيجابية تسمح بالانضمام الأسرع مع تقليل الاحتكاك، الفحوصات، والعمل اليدوي

منصة مخصصة لعمليات المراجعة اليدوية الفعالة

نظام إدارة الحالات القابل للتخصيص لمراجعة واتخاذ القرارات بشأن الحالات. تحسين الكفاءة من خلال تخصيص عرض الحالات وسير العمل، وتوحيد بيانات العملاء والاتصالات، وتمكين الوكلاء من اتخاذ الإجراءات.

• عرض شامل للعملاء التجاريين، بما في ذلك بيانات الطرف الثالث
• إدارة اتصالات المستخدم وجمع المعلومات بكفاءة
• دعم العمل الجماعي بين الوكلاء، الأدوار والأقسام
• تحليل، مراقبة، وتدقيق باستخدام البيانات والتحليلات

تدفقات جمع البيانات والمستندات الديناميكية لعملية انضمام سلسة

تبسيط عملية التحقق من الأعمال التجارية الخاصة بك مع تدفق KYB مخصص. طلب المستندات التكميلية في أي وقت، مما يقلل من الاتصالات المتبادلة. جمع معلومات الأعمال بكفاءة وضمان تجربة تحقق خالية من المتاعب.