Các công cụ KYB truyền thống, công cụ thu thập dữ liệu web và công việc thủ công tẻ nhạt sẽ không thể cung cấp cho bạn rủi ro thực sự của thương nhân trên quy mô lớn. Triển khai quản lý rủi ro toàn diện với trí tuệ nhân tạo cùng Standupcode ngay hôm nay.
Tại sao chọn Standupcode?
Tất cả những gì bạn cần để tích hợp, điều tra, xác minh và giám sát các doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách liền mạch.
Tận dụng trí tuệ nhân tạo, nguồn dữ liệu và các phương pháp tốt nhất để nâng cao tuân thủ và ngăn chặn gian lận.
Mở rộng nhanh chóng với quy trình làm việc đơn giản hóa cho các sản phẩm và thị trường mới.
Tự động hóa quyết định và tối ưu hóa quy trình vận hành để mở rộng mà không cần tuyển dụng thêm nhân sự.
Mở rộng khả năng của nền tảng theo nhu cầu của bạn, với cơ sở hạ tầng phù hợp với nhiều ngành nghề, khu vực và loại rủi ro khác nhau.
Các khối xây dựng rủi ro linh hoạt - sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp
Xem xét liên tục, theo thời gian thực về hoạt động của thương nhân trong suốt vòng đời
Xác định rủi ro ngành nghề của thương nhân một cách hiệu quả bằng công cụ toàn diện, giúp phát hiện giao dịch rửa tiền, truy vết các trang web vi phạm, đánh giá giá cả và tính nhất quán của giao dịch, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của tổ chức thẻ để đảm bảo thẩm định tín dụng an toàn và thông minh.
- Phân tích do AI tạo ra đối với thương nhân trong quá trình tích hợp và giao dịch đang diễn ra.
- Kết hợp dữ liệu từ web mở, dark web và danh sách đen riêng tư để có cái nhìn toàn diện về thương nhân.
- Tuân thủ các quy định của tổ chức thẻ và ngân hàng thanh toán
Dịch vụ cảnh báo tính toàn vẹn của thương nhân (MIA)
Tham gia vào mạng lưới hợp tác của Standupcode để tận dụng dữ liệu theo thời gian thực từ các tổ chức tài chính khác, web mở và dark web nhằm ngăn chặn các đối tượng xấu khỏi danh mục đầu tư của bạn, đồng thời hưởng lợi từ một trong những cơ sở dữ liệu lớn nhất về các thực thể độc hại có liên quan đến vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bán hàng bất hợp pháp, cờ bạc và gian lận.
- Dữ liệu về thương nhân bị chấm dứt hoặc bị từ chối từ mạng lưới các nhà xử lý của chúng tôi.
- Dữ liệu mở rộng được thu thập từ web mở, dark web và các thương nhân vi phạm quy định trực tuyến.
- Không chỉ tìm lỗi, mà còn xác định các dấu hiệu tích cực giúp tích hợp nhanh chóng hơn với ít ma sát, kiểm tra và công việc thủ công hơn.
Nền tảng cá nhân hóa cho quy trình đánh giá thủ công hiệu quả
Hệ thống quản lý trường hợp tùy chỉnh để xem xét và đưa ra quyết định trên từng trường hợp cụ thể. Cải thiện hiệu suất bằng cách tùy chỉnh giao diện trường hợp, hợp nhất dữ liệu và giao tiếp khách hàng, đồng thời cung cấp công cụ giúp nhân viên hành động hiệu quả.
- Cái nhìn toàn diện về khách hàng doanh nghiệp, bao gồm dữ liệu bên thứ ba.
- Quản lý giao tiếp với người dùng và thu thập thông tin một cách hiệu quả.
- Hỗ trợ làm việc nhóm giữa các nhân viên, vai trò và phòng ban.
- Phân tích, giám sát và kiểm toán với dữ liệu và phân tích chuyên sâu.
Luồng thu thập dữ liệu & tài liệu linh hoạt giúp tích hợp liền mạch
Hợp lý hóa quy trình xác minh doanh nghiệp của bạn với luồng KYB tùy chỉnh. Yêu cầu tài liệu bổ sung vào bất kỳ thời điểm nào, giảm thiểu giao tiếp qua lại không cần thiết. Thu thập thông tin doanh nghiệp một cách hiệu quả và đảm bảo trải nghiệm xác minh thuận tiện.
Công cụ cần thiết
Truy cập dữ liệu tài chính theo thời gian thực để có cái nhìn sâu hơn về người dùng, nâng cao tính minh bạch và đánh giá sức khỏe tài chính.
Xác thực danh tính người dùng một cách chính xác, ngăn chặn giả mạo và gian lận.
Quét cơ sở dữ liệu toàn cầu để gắn cờ các đối tác hoặc người dùng có liên kết với hoạt động tội phạm hoặc rủi ro cao.
Theo dõi sự hiện diện trực tuyến, đảm bảo đối tác của bạn duy trì hoạt động web tuân thủ và có uy tín.
Đối chiếu người dùng với danh sách đen của Visa và Mastercard, ngăn chặn liên kết với các thương nhân bị gắn cờ.
Phân tích sâu về cơ cấu doanh nghiệp, tiết lộ các cổ đông ẩn và các điểm xung đột tiềm ẩn.
Xác thực tính hợp pháp và lịch sử hoạt động của khách hàng doanh nghiệp tiềm năng để đảm bảo độ tin cậy.
Bảo mật và hợp lý hóa tài liệu với chữ ký điện tử, đảm bảo tính xác thực và giảm bớt quy trình thủ công.
Hợp lý hóa việc thu thập tài liệu cần thiết từ người dùng, đảm bảo tính đầy đủ và tuân thủ.
Tận dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao độ chính xác và tự động hóa đánh giá rủi ro, tối ưu hóa việc ra quyết định.
Xác thực danh tính người dùng nhanh chóng với giải pháp ID điện tử được công nhận, tăng cường độ tin cậy và bảo mật.
Cung cấp điểm số rủi ro tùy chỉnh cho người dùng hoặc doanh nghiệp dựa trên các tham số khác nhau, hỗ trợ quá trình ra quyết định.
Một tích hợp duy nhất cho toàn bộ dữ liệu doanh nghiệp bạn cần
Kết nối với nhiều nguồn dữ liệu, danh sách chính phủ, nhà cung cấp xác minh danh tính và tài liệu, ngân hàng mở, và nhiều hơn nữa – tất cả chỉ với một API duy nhất.
Tận dụng API đa chức năng để khai thác thông tin khách hàng có giá trị ngay từ bước tích hợp và trong suốt vòng đời khách hàng. Tự động hóa quyết định, tăng tỷ lệ chuyển đổi, chống gian lận và mang lại trải nghiệm khách hàng vượt trội.
Xây dựng trên nền tảng mở
Linh hoạt
Linh hoạt hoàn toàn trên cấp độ mã, cho phép xây dựng không giới hạn để đáp ứng mọi tình huống sử dụng.
Sẵn sàng cho tương lai
Thích ứng với các yêu cầu trong tương lai bằng cách thêm mã của riêng bạn, tính năng & tích hợp.
Bảo mật & riêng tư
Tuân thủ các biện pháp bảo mật và quyền riêng tư của bạn, với khả năng tự lưu trữ và quyền sở hữu dữ liệu.
Phản Hồi Khách Hàng
Các đánh giá sau đây được thu thập trên trang web của chúng tôi.
Có Câu Hỏi? Tìm Câu Trả Lời Dưới Đây!
Các Câu Hỏi Thường Gặp Nhất Của Chúng Tôi
© Copyright 2022-2025 Standupcode