Ferramentas tradicionais de KYB, rastreamento da web e trabalho manual tedioso não oferecem o risco "real" dos comerciantes em larga escala. Implemente hoje uma gestão de risco holística e baseada em IA com a Standupcode.
Por que escolher a Standupcode?
Tudo o que você precisa para integrar, investigar, verificar e monitorar PMEs sem esforço.
Aproveite a IA, fontes de dados e melhores práticas para aprimorar sua conformidade e prevenção de fraudes.
Simplifique a expansão com a criação de fluxos de trabalho otimizados para novos produtos e mercados.
Automatize decisões e otimize fluxos operacionais para escalar sem necessidade de novas contratações.
Expanda as capacidades da plataforma conforme suas necessidades, com uma infraestrutura adaptada a diferentes setores, regiões e tipos de risco.
Blocos Modulares de Gestão de Risco - Use Individualmente ou em Conjunto
Avaliação Contínua e em Tempo Real das Atividades do Comerciante
Identifique eficientemente riscos específicos do setor com uma ferramenta abrangente que detecta tentativas de lavagem de dinheiro, expõe sites infratores, avalia preços e a consistência das transações, tudo isso garantindo conformidade com os regulamentos dos esquemas de cartões para uma avaliação de risco inteligente e segura.
- Análise gerada por IA dos comerciantes durante o onboarding e transações contínuas.
- Combine dados da web aberta, dark web e listas negras privadas para uma visão completa dos seus comerciantes.
- Conformidade com os esquemas de cartões e regulamentos bancários adquirentes.
Serviço de Alertas de Integridade de Comerciantes (MIA)
Junte-se à rede colaborativa da Standupcode para aproveitar dados em tempo real de outras instituições financeiras, da web aberta e dark web. Previna a entrada de fraudadores no seu portfólio enquanto se beneficia de uma das maiores bases de dados de entidades envolvidas em infrações de propriedade intelectual, venda de produtos ilegais, jogos de azar e fraudes.
- Dados de comerciantes rejeitados e encerrados, obtidos da nossa rede de processadores.
- Dados estendidos coletados da web aberta, dark web e de comerciantes que violam regras online.
- Não apenas os ruins! Indicadores positivos permitem um onboarding mais rápido com menos fricção, verificações e trabalho manual.
Plataforma Personalizada para Processos de Revisão Manual Eficientes
Um sistema de gestão de casos personalizável para revisar e tomar decisões sobre processos. Melhore a eficiência adaptando visualizações de casos e fluxos de trabalho, consolidando dados e comunicação de clientes, e capacitando agentes a tomar ações rapidamente.
- Visão holística dos clientes empresariais, incluindo dados de terceiros.
- Gerencie a comunicação com usuários e a coleta de informações de forma eficiente.
- Apoie o trabalho colaborativo entre agentes, funções e departamentos.
- Analise, monitore e audite utilizando dados e análises inteligentes.
Fluxos Dinâmicos de Coleta de Dados e Documentos para um Onboarding Eficiente
Otimize seu processo de verificação empresarial com um fluxo de KYB personalizado. Solicite documentos adicionais a qualquer momento, reduzindo a comunicação repetitiva. Reúna informações comerciais de forma eficiente e garanta uma experiência de verificação sem complicações.
Essenciais da Caixa de Ferramentas
Acesse dados financeiros em tempo real para obter insights mais profundos sobre os usuários, aumentando a transparência e a avaliação da saúde financeira.
Valide identidades de usuários com precisão, protegendo contra fraudes e falsificações.
Escaneie bases de dados globais para identificar parceiros ou usuários potencialmente envolvidos em atividades criminosas ou de alto risco.
Monitore a presença online dos seus parceiros para garantir conformidade e reputação confiável na web.
Cruze dados de usuários com as listas negras da Visa e Mastercard, evitando associações com comerciantes sinalizados.
Aprofunde-se nas estruturas empresariais, revelando acionistas ocultos e possíveis conflitos de interesse.
Autentique a legitimidade e o histórico operacional de clientes empresariais para um uso confiável.
Proteja e otimize a documentação com assinaturas digitais, garantindo autenticidade e reduzindo processos manuais.
Facilite a coleta de documentos essenciais dos usuários, garantindo conformidade e completude.
Aproveite tecnologias avançadas para aumentar a precisão e automatizar avaliações de risco, otimizando a tomada de decisões.
Autentique identidades de usuários rapidamente com soluções reconhecidas de identificação eletrônica (eIDs), reforçando confiança e segurança.
Forneça uma pontuação de risco personalizada para usuários ou empresas com base em diversos parâmetros, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.
Uma Integração para Todos os Dados Empresariais que Você Precisa
Conecte-se a diversas fontes de dados, listas governamentais, provedores de verificação de identidade e documentos, open banking e muito mais, com uma única API.
Desbloqueie insights valiosos sobre clientes durante o onboarding e além, com uma API completa. Automatize decisões, aumente conversões, combata fraudes e melhore a experiência do cliente.
Construído em Open Core
Flexível
Total flexibilidade no nível do código, permitindo construções ilimitadas para qualquer caso de uso.
Preparado para o Futuro
Adapte-se a requisitos futuros adicionando seu próprio código, recursos e integrações.
Seguro e Privado
Atenda a seus próprios padrões de segurança e privacidade, com hospedagem própria e total controle de dados.
Feedback dos Clientes
As avaliações a seguir foram coletadas em nosso site.
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