Garanta Vendedores e Produtos Confiáveis, Enquanto Cria Experiências Excepcionais de Marketplace.

Caixa de ferramentas completa de risco para integração, verificação e monitoramento de seus vendedores e seus produtos. Implemente e simplifique verificações avançadas de integração e garanta monitoramento contínuo de vendedores e conformidade regulatória global - tudo em uma solução.

Elimine Vendedores Ruins Usando uma Caixa de Ferramentas Completa de Risco e Conformidade

API Unificada

Back Office

Motor de Regras

Motor de Fluxo de Trabalho

Fluxos de Usuário

Essenciais da Caixa de Ferramentas

Open Banking

Acesse dados financeiros em tempo real para obter insights mais profundos sobre os usuários, melhorando a transparência e a avaliação da saúde financeira.

Verificação de Identidade

Valide identidades de usuários com precisão, protegendo contra personificação e fraude.

Triagem de Sanções

Verifique bancos de dados globais para identificar parceiros ou usuários potencialmente ligados a atividades criminosas ou de alto risco.

Monitoramento de Sites

Acompanhe a presença online, garantindo que seus parceiros mantenham atividades web conformes e reputáveis.

Listas Negras de Comerciantes

Verifique usuários com as listas negras da Visa e Mastercard, prevenindo associações com comerciantes sinalizados.

Verificação da Estrutura da Empresa

Aprofunde-se nas hierarquias empresariais, revelando stakeholders ocultos e potenciais pontos de conflito.

Verificação de Negócios

Autentique a legitimidade e o histórico operacional de potenciais clientes empresariais para uso confiável.

Assinatura de Documentos

Proteja e simplifique a documentação com assinaturas digitais, garantindo autenticidade e reduzindo processos manuais.

Coleta de Documentos

Simplifique a coleta de documentos essenciais dos usuários, garantindo completude e conformidade.

Módulos com IA

Aproveite tecnologias avançadas para aumentar a precisão e automatizar avaliações de risco, otimizando a tomada de decisões.

eIDs

Autentique identidades de usuários rapidamente com soluções de ID eletrônico reconhecidas, fortalecendo a confiança e a segurança.

Pontuação de Risco

Forneça uma pontuação de risco personalizada para usuários ou empresas com base em vários parâmetros, auxiliando na tomada de decisões.

API Unificada

Uma integração para todos os dados e serviços que você precisa

Conecte-se a várias fontes de dados, listas governamentais, provedores de verificação de ID e documentos, open banking e mais, com uma API unificada.

MCC

Estrutura da empresa

Certificado de Incorporação

Site & Social

Dados Governamentais

Verificação Eletrônica

Verificações de Fraude

Verificação Eletrônica

eIDs

Extrato Bancário

EIN/TIN

Verificação de PEP

Verificação de Identidade

Linha de Negócios

Verificação de Endereço

Extração OCR

Validação Bancária

Desbloqueie insights valiosos sobre clientes durante a integração e além com uma API tudo-em-um. Tome decisões automatizadas, aumente conversões, combata fraudes e ofereça uma experiência excepcional ao cliente.

Back office

Visão Holística de Risco do Vendedor

Um sistema de gerenciamento de casos personalizável para revisar e tomar decisões sobre casos. Melhore a eficiência personalizando visualizações de casos e fluxos de trabalho, consolidando dados e comunicação de clientes, e capacitando agentes a tomar medidas.

Visão holística de clientes empresariais, incluindo dados de terceiros
Gerencie a comunicação e coleta de informações de usuários de forma eficiente
Apoie o trabalho em equipe entre agentes, funções e departamentos
Analise, monitore e audite com dados e análises

Motor de regras

Motor de fluxo de trabalho

Controle e otimize suas políticas

Personalize e otimize suas políticas de risco e fluxos de trabalho para avaliar e responder às entradas dos usuários e dados de terceiros. Usar um hub unificado permite que equipes de conformidade, fraude e produto colaborem, comuniquem-se e gerenciem regras dentro de suas permissões designadas.

Configure regras usando UI sem código ou código personalizado
Personalize as diferentes etapas do processo
Crie versões e testes A/B

Fluxos de Usuário

Colete dinamicamente dados e documentos de comerciantes

Simplifique seu processo de verificação de comerciantes com um fluxo KYB personalizado. Solicite documentos suplementares a qualquer momento, reduzindo a comunicação de ida e volta. Colete informações empresariais de forma eficiente e garanta uma experiência de verificação sem complicações.

Construído em Núcleo de Código Aberto

Flexível

Total flexibilidade no nível do código, permitindo capacidades ilimitadas de construção para atender a qualquer caso de uso.

À prova de futuro

Seja adaptável a requisitos futuros adicionando seu próprio código, recursos e integrações.

Seguro e privado

Adira às suas próprias medidas de segurança e privacidade, com hospedagem própria, auto-hospedagem e propriedade de dados.

Feedback dos Clientes

As avaliações a seguir foram coletadas em nosso site.

4 estrelas baseado em 100 avaliações

Soluções KYB Excepcionais!

As soluções KYB oferecidas foram excepcionais. Elas melhoraram significativamente nosso processo de integração e garantiram total conformidade com os padrões regulatórios.

Avaliado por Carlos Silva (Especialista em Conformidade)

Serviços KYB de Primeira Linha

Os serviços KYB deles são incomparáveis. Conseguimos verificar nossos parceiros de negócios de forma rápida e precisa, reduzindo muito nosso risco.

Avaliado por Ricardo Almeida (Analista de Risco)

Processo KYB Suave

O processo KYB foi tranquilo e eficiente. A equipe de suporte foi muito útil e forneceu orientações excelentes.

Avaliado por Thiago Barbosa (Diretor de Operações)

Serviços KYB Confiáveis

Confiamos nos serviços KYB deles há mais de um ano, e eles sempre entregaram resultados excelentes. Altamente confiáveis.

Avaliado por Marcelo Vieira (Diretora Executiva)

Soluções KYB Eficientes

As soluções KYB foram rápidas e eficazes. Conseguimos integrar novos clientes sem atrasos.

Avaliado por Rafael Lima (Gerente de Integração de Clientes)

Soluções KYB de Alta Qualidade

As soluções KYB deles são da mais alta qualidade. Conseguimos verificar nossos parceiros de negócios com total confiança.

Avaliado por Rodrigo Silva (Gerente de Desenvolvimento de Negócios)

Suporte KYB Excelente

A equipe de suporte foi excepcional. Eles nos guiaram pelo processo KYB e garantiram que tivéssemos toda a documentação necessária.

Avaliado por Ricardo Almeida (Consultor Jurídico)

Serviços KYB Confiáveis

Confiamos completamente nos serviços KYB deles. Eles nos ajudaram a mitigar riscos e garantir conformidade com todas as regulamentações.

Avaliado por Ricardo Almeida (Diretora Financeira)

Serviços KYB Profissionais

Os serviços KYB foram profissionais e eficientes. Conseguimos verificar nossos parceiros de negócios sem problemas.

Avaliado por Ricardo Almeida (Gerente de Aquisições)

Soluções KYB Abrangentes

As soluções KYB deles são abrangentes e cobrem todos os aspectos da verificação de negócios. Estamos muito satisfeitos com os serviços deles.

Avaliado por Ricardo Almeida (Gerente de Conformidade)

Tem Dúvidas? Encontre as Respostas Aqui!

Nossas Perguntas Mais Frequentes

KYB, ou Conheça Seu Negócio, é um processo usado por empresas para verificar a legitimidade e conformidade de outras empresas. É importante para garantir conformidade com padrões regulatórios, reduzir riscos e construir confiança em relacionamentos B2B.

Normalmente, a verificação KYB requer documentos de registro empresarial, prova de propriedade, números de identificação fiscal e, às vezes, registros financeiros. Os requisitos exatos podem variar dependendo da jurisdição e da indústria.

KYB foca na verificação de empresas e suas entidades legais, enquanto KYC (Conheça Seu Cliente) foca na verificação de clientes individuais. Ambos os processos visam prevenir fraudes e garantir conformidade, mas têm como alvo entidades diferentes.

KYB é obrigatório para empresas em indústrias regulamentadas, como finanças, bancos e seguros. No entanto, também é adotado por muitas empresas fora dessas indústrias para mitigar riscos e melhorar a transparência.