Las herramientas tradicionales de KYB, el rastreo web y el tedioso trabajo manual no le proporcionarán el "riesgo real" de los comerciantes a gran escala. Implemente hoy mismo la gestión de riesgos holística impulsada por IA con Standupcode.
¿Por qué Standupcode?
Todo lo que necesita para incorporar, investigar, verificar y monitorear pequeñas y medianas empresas sin problemas.
Aproveche la IA, las fuentes de datos y las mejores prácticas para mejorar sus procesos de cumplimiento y prevención del fraude.
Agilice la expansión con la creación simplificada de flujos de trabajo para nuevos productos y mercados.
Automatice sus decisiones y optimice sus flujos de trabajo operativos para escalar sin contrataciones adicionales.
Amplíe las capacidades de la plataforma según sus necesidades, con una infraestructura diseñada para diversas industrias, geografías y tipos de riesgos.
Bloques Modulares de Gestión de Riesgos: Úselos por separado o en conjunto
Revisión Continua y en Tiempo Real de las Actividades del Comerciante Durante su Ciclo de Vida
Identifique de manera eficiente los riesgos específicos de la industria de los comerciantes utilizando una herramienta integral que detecta intentos de lavado de transacciones, expone sitios infractores conectados y evalúa precios y consistencia de transacciones, todo mientras mantiene el cumplimiento con los estándares de los esquemas de tarjetas.
- Análisis generado por IA de los comerciantes en la incorporación y transacciones en curso.
- Combine la web abierta, la dark web y listas negras privadas para obtener una visión completa de sus comerciantes.
- Cumpla con los esquemas de tarjetas y las normativas de los bancos adquirentes.
Servicio de Alertas de Integridad de Comerciantes (MIA)
Únase a la red colaborativa de Standupcode para aprovechar datos en tiempo real de otras instituciones financieras, la web abierta y la dark web, y evite actores malintencionados en su cartera, beneficiándose de una de las bases de datos más grandes de entidades maliciosas involucradas en infracción de propiedad intelectual, ventas de productos ilegales, apuestas y fraudes.
- Datos de comerciantes terminados y rechazados de nuestra red de procesadores.
- Datos extendidos recopilados de la web abierta, la dark web y comerciantes que infringen directamente las normas en línea.
- No solo lo negativo, los indicadores positivos permiten una incorporación más rápida con menos fricción, verificaciones y trabajo manual.
Plataforma Personalizada para Procesos de Revisión Manual Eficientes
Un sistema de gestión de casos personalizable para revisar y tomar decisiones en casos. Mejore la eficiencia adaptando vistas y flujos de trabajo de casos, consolidando datos y comunicaciones de clientes, y empoderando a los agentes para tomar decisiones.
- Visión holística de los clientes comerciales, incluyendo datos de terceros.
- Gestione la comunicación con los usuarios y la recopilación de información de manera eficiente.
- Fomente el trabajo en equipo entre agentes, roles y departamentos.
- Analice, monitoree y audite con datos y análisis detallados.
Flujos Dinámicos de Datos y Documentos para un Proceso de Incorporación Eficiente
Optimice su proceso de verificación comercial con un flujo KYB personalizado. Solicite documentos adicionales en cualquier momento, reduciendo la comunicación innecesaria. Recopile información comercial de manera eficiente y garantice una experiencia de verificación sin complicaciones.
Herramientas Esenciales
Acceda a datos financieros en tiempo real para obtener información más profunda del usuario, mejorando la transparencia y la evaluación de la salud financiera.
Valide identidades de usuarios con precisión, protegiéndose contra la suplantación y el fraude.
Escanee bases de datos globales para identificar posibles socios o usuarios vinculados a actividades delictivas o de alto riesgo.
Monitoree la presencia en línea, asegurando que sus socios mantengan actividades web cumplidoras y reputadas.
Compare usuarios con las listas negras de Visa y Mastercard, evitando asociaciones con comerciantes marcados.
Profundice en las estructuras empresariales, revelando accionistas ocultos y posibles conflictos de interés.
Autentique la legitimidad e historial operativo de posibles clientes comerciales para un uso confiable.
Asegure y optimice la documentación con firmas digitales, garantizando autenticidad y reduciendo procesos manuales.
Optimice la recopilación de documentos esenciales de los usuarios, asegurando integridad y cumplimiento.
Aproveche tecnologías avanzadas para mejorar la precisión y automatizar evaluaciones de riesgo, optimizando la toma de decisiones.
Autentique identidades de usuarios de manera ágil con soluciones de identificación electrónica reconocidas, fortaleciendo la confianza y la seguridad.
Proporcione una calificación de riesgo personalizada para usuarios o empresas basada en varios parámetros, ayudando en la toma de decisiones.
Una integración para todos los datos comerciales que necesita
Conéctese con diversas fuentes de datos, listas gubernamentales, proveedores de verificación de identidad y documentos, banca abierta y más, con una sola API.
Desbloquee información valiosa sobre los clientes durante la incorporación y más allá con una API todo en uno. Automatice decisiones, aumente conversiones, combata el fraude y brinde una experiencia excepcional al cliente.
Construido sobre Open Core
Flexible
Flexibilidad total a nivel de código, lo que permite capacidades de construcción ilimitadas para abordar cualquier caso de uso.
Preparado para el Futuro
Adáptese a los requisitos futuros agregando su propio código, funciones e integraciones.
Seguro y Privado
Cumpla con sus propias medidas de seguridad y privacidad, con alojamiento local, autogestión y propiedad de los datos.
Comentarios de los Clientes
Las siguientes reseñas fueron recopiladas en nuestro sitio web.
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