Asegure Vendedores y Productos Confiables, Mientras Crea Experiencias de Mercado Excepcionales.

Caja de herramientas completa de riesgos para la incorporación, verificación y monitoreo de sus vendedores y sus productos. Implemente y agilice verificaciones avanzadas de incorporación, y asegure un monitoreo continuo de vendedores y cumplimiento regulatorio global, todo en una solución.

Descartar Vendedores Malos Usando una Caja de Herramientas Completa de Riesgos y Cumplimiento

API Unificada

Back Office

Motor de Reglas

Motor de Flujo de Trabajo

Flujos de Usuario

Esenciales de la Caja de Herramientas

Banca Abierta

Acceda a datos financieros en tiempo real para obtener una visión más profunda del usuario, mejorando la transparencia y la evaluación de la salud financiera.

Verificación de Identidad

Valide las identidades de los usuarios con precisión, protegiéndose contra la suplantación y el fraude.

Cribado de Sanciones

Escanee bases de datos globales para identificar posibles socios o usuarios vinculados a actividades criminales o de alto riesgo.

Monitoreo de Sitios Web

Rastree la presencia en línea, asegurando que sus socios mantengan actividades web conformes y reputadas.

Listas Negras de Comerciantes

Verifique usuarios con las listas negras de Visa y Mastercard, evitando asociaciones con comerciantes señalados.

Verificación de Estructura Empresarial

Profundice en las jerarquías empresariales, revelando partes interesadas ocultas y posibles puntos de conflicto.

Verificación Empresarial

Autentique la legitimidad y el historial operativo de posibles clientes empresariales para un uso confiable.

Firma de Documentos

Asegure y agilice la documentación con firmas digitales, garantizando autenticidad y reduciendo procesos manuales.

Recopilación de Documentos

Agilice la recopilación de documentos esenciales de los usuarios, asegurando integridad y cumplimiento.

Módulos Impulsados por IA

Aproveche tecnologías avanzadas para mejorar la precisión y automatizar evaluaciones de riesgos, optimizando la toma de decisiones.

eIDs

Autentique identidades de usuarios rápidamente con soluciones de identificación electrónica reconocidas, fortaleciendo la confianza y la seguridad.

Puntuación de Riesgo

Proporcione una puntuación de riesgo personalizada para usuarios o empresas basada en varios parámetros, ayudando en la toma de decisiones.

API Unificada

Una integración para todos los datos y servicios que necesita

Conéctese a diversas fuentes de datos, listas gubernamentales, proveedores de verificación de ID y documentos, banca abierta y más, con una API unificada.

MCC

Estructura de la empresa

Certificado de Incorporación

Sitio Web y Redes Sociales

Datos Gubernamentales

Verificación Electrónica

Verificaciones de Fraude

Verificación Electrónica

eIDs

Extracto Bancario

EIN/TIN

Verificación PEP

Verificación de Identidad

Línea de Negocio

Verificación de Dirección

Extracción OCR

Validación Bancaria

Desbloquee valiosos conocimientos sobre los clientes durante la incorporación y más allá con una API todo en uno. Impulse decisiones automatizadas, aumente las conversiones, combata el fraude y brinde una experiencia excepcional al cliente.

Back office

Vista Holística del Riesgo del Vendedor

Un sistema de gestión de casos personalizable para revisar y tomar decisiones sobre casos. Mejore la eficiencia personalizando vistas de casos y flujos de trabajo, consolidando datos y comunicaciones de clientes, y empoderando a los agentes para tomar medidas.

Vista holística de clientes empresariales, incluidos datos de terceros
Gestione la comunicación y la recopilación de información de usuarios de manera eficiente
Apoye el trabajo en equipo entre agentes, roles y departamentos
Analice, monitoree y audite con datos y análisis

Motor de reglas

Motor de flujo de trabajo

Controle y optimice sus políticas

Personalice y optimice sus políticas de riesgo y flujos de trabajo para evaluar y responder a la entrada de usuarios y datos de terceros. Usar un centro unificado permite a los equipos de cumplimiento, fraude y producto colaborar, comunicarse y gestionar reglas dentro de sus permisos designados sin esfuerzo.

Configure reglas usando una interfaz sin código o código personalizado
Personalice los diferentes pasos del proceso
Cree versiones y pruebas A/B

Flujos de Usuario

Recolecte dinámicamente datos y documentos de comerciantes

Agilice su proceso de verificación de comerciantes con un flujo KYB personalizado. Solicite documentos complementarios en cualquier momento, reduciendo la comunicación de ida y vuelta. Recolecte información empresarial de manera eficiente y asegure una experiencia de verificación sin problemas.

Construido sobre un Núcleo de Código Abierto

Flexible

Flexibilidad total a nivel de código, permitiendo capacidades de construcción ilimitadas para abordar cualquier caso de uso.

A prueba de futuro

Sea adaptable a los requisitos futuros agregando su propio código, características e integraciones.

Seguro y privado

Adhiera a sus propias medidas de seguridad y privacidad, con alojamiento propio, autoalojamiento y propiedad de datos.

Comentarios de los Clientes

Las siguientes reseñas fueron recopiladas en nuestro sitio web.

4 estrellas basado en 100 reseñas

¡Soluciones KYB Sobresalientes!

Las soluciones KYB ofrecidas fueron excepcionales. Mejoraron significativamente nuestro proceso de incorporación y aseguraron el cumplimiento total con los estándares regulatorios.

Reseña por Miguel Fernández (Especialista en Cumplimiento)

Servicios KYB de Primera Clase

Sus servicios KYB son incomparables. Pudimos verificar a nuestros socios comerciales de manera rápida y precisa, reduciendo enormemente nuestro riesgo.

Reseña por Cristóbal Ruiz (Analista de Riesgos)

Proceso KYB Sin Problemas

El proceso KYB fue fluido y eficiente. El equipo de soporte fue muy útil y brindó una excelente orientación.

Reseña por Kevin Hernández (Director de Operaciones)

Servicios KYB Confiables

Hemos confiado en sus servicios KYB durante más de un año, y siempre han entregado excelentes resultados. Altamente confiables.

Reseña por Josué Ramírez (Directora Ejecutiva)

Soluciones KYB Eficientes

Las soluciones KYB fueron rápidas y efectivas. Pudimos incorporar nuevos clientes sin ningún retraso.

Reseña por Jonathan García (Gerente de Incorporación de Clientes)

Soluciones KYB de Alta Calidad

Sus soluciones KYB son de la más alta calidad. Pudimos verificar a nuestros socios comerciales con total confianza.

Reseña por Scott Ramírez (Gerente de Desarrollo de Negocios)

Soporte KYB Excelente

El equipo de soporte fue sobresaliente. Nos guiaron a través del proceso KYB y aseguraron que tuviéramos toda la documentación necesaria.

Reseña por Walter Sánchez (Asesor Legal)

Servicios KYB Confiables

Confiamos completamente en sus servicios KYB. Nos han ayudado a mitigar riesgos y asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones.

Reseña por Alberto Báez (Directora Financiera)

Servicios KYB Profesionales

Los servicios KYB fueron profesionales y eficientes. Pudimos verificar a nuestros socios comerciales sin ningún problema.

Reseña por Felipe Torres (Gerente de Adquisiciones)

Soluciones KYB Integrales

Sus soluciones KYB son completas y cubren todos los aspectos de la verificación empresarial. Estamos muy satisfechos con sus servicios.

Reseña por Russell Kelly (Gerente de Cumplimiento)

¿Tienes Preguntas? ¡Encuentra Respuestas Aquí!

Nuestras Preguntas Más Frecuentes

KYB, o Conozca Su Negocio, es un proceso utilizado por las empresas para verificar la legitimidad y el cumplimiento de otras empresas. Es importante para asegurar el cumplimiento de los estándares regulatorios, reducir riesgos y construir confianza en las relaciones B2B.

Típicamente, la verificación KYB requiere documentos de registro empresarial, prueba de propiedad, números de identificación fiscal y, a veces, registros financieros. Los requisitos exactos pueden variar según la jurisdicción y la industria.

KYB se enfoca en verificar negocios y sus entidades legales, mientras que KYC (Conozca a Su Cliente) se enfoca en verificar clientes individuales. Ambos procesos tienen como objetivo prevenir el fraude y asegurar el cumplimiento, pero se dirigen a diferentes entidades.

KYB es obligatorio para empresas en industrias reguladas, como finanzas, banca y seguros. Sin embargo, también es adoptado por muchas empresas fuera de estas industrias para mitigar riesgos y mejorar la transparencia.