Tiyakin ang Mapagkakatiwalaang Mga Nagbebenta at Produkto, Habang Lumilikha ng Natatanging Mga Karanasan sa Marketplace.

Kumpletong toolbox ng panganib para sa onboarding, pag-verify, at pagsubaybay sa iyong mga nagbebenta at kanilang mga produkto. Ipatupad at i-streamline ang mga advanced na onboarding checks, at tiyakin ang tuloy-tuloy na pagsubaybay sa nagbebenta at pagsunod sa pandaigdigang regulasyon—lahat sa isang solusyon.

Tanggalin ang Masasamang Nagbebenta Gamit ang Kumpletong Toolbox ng Panganib at Pagsunod

Unified API

Back Office

Rule Engine

Workflow Engine

User flows

Mga Pangunahing Toolbox

Open Banking

I-access ang real-time na financial data para sa mas malalim na user insights, pagpapahusay ng transparency at pagsusuri ng kalusugan sa pananalapi.

Identity Verification

I-validate ang mga pagkakakilanlan ng user nang may katumpakan, pinoprotektahan laban sa impersonation at pandaraya.

Sanctions Screening

I-scan ang mga global database upang i-flag ang mga potensyal na kasosyo o user na nauugnay sa kriminal o mataas na panganib na mga aktibidad.

Website Monitoring

Subaybayan ang online presence, tinitiyak na ang iyong mga kasosyo ay nagpapanatili ng sumusunod at kagalang-galang na mga aktibidad sa web.

Merchant Blacklists

I-cross-check ang mga user sa mga blacklist ng Visa at Mastercard, pinipigilan ang mga asosasyon sa mga naka-flag na merchant.

Company Structure Check

Suriin nang malalim ang mga hierarchy ng negosyo, ibinubunyag ang mga nakatagong stakeholder at potensyal na mga punto ng salungatan.

Business Verification

I-authenticate ang pagiging lehitimo at kasaysayan ng operasyon ng mga potensyal na business customer para sa pinagkakatiwalaang paggamit.

Document Signing

I-secure at i-streamline ang dokumentasyon gamit ang mga digital na lagda, tinitiyak ang pagiging tunay at pagbabawas ng mga manu-manong proseso.

Document Collection

I-streamline ang pagkolekta ng mahahalagang dokumento mula sa mga user, tinitiyak ang pagkakumpleto at pagsunod.

AI-Powered Modules

Gamitin ang mga advanced na teknolohiya upang mapahusay ang katumpakan at i-automate ang mga pagtatasa ng panganib, pag-optimize ng paggawa ng desisyon.

eIDs

I-authenticate ang mga pagkakakilanlan ng user nang mabilis gamit ang kinikilalang mga electronic ID solutions, pinapalakas ang tiwala at seguridad.

Risk Score

Magbigay ng isang tailored na risk score para sa mga user o negosyo batay sa iba't ibang mga parameter, tumutulong sa paggawa ng desisyon.

Unified API

Isang integrasyon para sa lahat ng data at serbisyong kailangan mo

Kumonekta sa iba't ibang mga pinagmumulan ng data, mga listahan ng gobyerno, mga provider ng pag-verify ng ID at dokumento, open banking, at higit pa, gamit ang isang unified API.

MCC

Company structure

Certificate of Incorporation

Website & Social

Government Data

Electronic Verification

Fraud Checks

Electronic Verification

eIDs

Bank Statement

EIN/TIN

PEP Check

Identity Verification

Line of Business

Address Verification

OCR Extraction

Bank Validation

I-unlock ang mahahalagang customer insights sa panahon ng onboarding at higit pa gamit ang isang all-in-one API. Magmaneho ng mga automated na desisyon, palakasin ang mga conversion, labanan ang pandaraya, at maghatid ng isang natatanging karanasan sa customer.

Back office

Holistic Seller Risk View

Isang customizable na case management system para sa pagsusuri at paggawa ng mga desisyon sa mga kaso. Pagbutihin ang kahusayan sa pamamagitan ng pag-tailor ng mga case view at workflow, pagsasama-sama ng customer data at komunikasyon, at pagbibigay kapangyarihan sa mga ahente na kumilos.

Holistic view ng mga business customer, kabilang ang 3rd party data
Pamahalaan ang komunikasyon ng user at pagkolekta ng impormasyon nang mahusay
Suportahan ang pagtutulungan sa pagitan ng mga ahente, mga tungkulin at mga departamento
Suriin, subaybayan at i-audit gamit ang data at analytics

Rule engine

Workflow engine

Kontrolin at i-optimize ang iyong mga patakaran

I-customize at i-optimize ang iyong mga risk policies at workflows para sa pagsusuri at pagtugon sa input ng mga user at data ng mga third-party. Ang paggamit ng isang unified hub ay nagbibigay-daan sa mga compliance, fraud, at product teams na madaling makipagtulungan, makipag-usap sa, at pamahalaan ang mga patakaran sa loob ng kanilang itinalagang mga pahintulot.

I-configure ang mga patakaran gamit ang no-code UI o custom code
I-customize ang iba't ibang hakbang ng proseso
Lumikha ng mga bersyon at A/B tests

User Flows

Dynamically collect merchant data and documents

I-streamline ang iyong merchant verification process gamit ang isang custom KYB flow. Humiling ng mga karagdagang dokumento sa anumang punto, binabawasan ang back-and-forth na komunikasyon. Epektibong kolektahin ang impormasyon ng negosyo at tiyakin ang isang hassle-free na karanasan sa pag-verify.

Built on Open Source Core

Flexible

Buong flexibility sa antas ng code, nagbibigay-daan sa walang limitasyong mga kakayahan sa pagbuo upang matugunan ang anumang use case.

Future proof

Maging adaptive sa mga hinaharap na kinakailangan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng iyong sariling code, mga tampok at mga integrasyon.

Secure & private

Sumunod sa iyong sariling mga hakbang sa seguridad at privacy, gamit ang on-premise, self-hosting, at pagmamay-ari ng data.

Pagsusuri ng Kustomer

Ang mga sumusunod na pagsusuri ay nakolekta sa aming website.

4 mga bituin batay sa 100 mga pagsusuri

Natatanging Mga Solusyon ng KYB!

Ang mga solusyon ng KYB na inaalok ay pambihira. Malaki ang naitulong nito sa aming proseso ng onboarding at tiniyak ang buong pagsunod sa mga pamantayan ng regulasyon.

Sinuri ni Juan Dela Cruz (Espesyalista sa Pagsunod)

Pinakamahusay na Mga Serbisyo ng KYB

Ang kanilang mga serbisyo ng KYB ay walang kapantay. Napatunayan namin ang aming mga kasosyo sa negosyo nang mabilis at tumpak, na lubos na nagpapababa ng aming panganib.

Sinuri ni Maria Lopez (Analista ng Panganib)

Makinis na Proseso ng KYB

Ang proseso ng KYB ay walang kahirap-hirap at mahusay. Ang support team ay napaka-tumutulong at nagbigay ng mahusay na gabay.

Sinuri ni Antonio Cruz (Direktor ng Operasyon)

Maaasahang Mga Serbisyo ng KYB

Kami ay umasa sa kanilang mga serbisyo ng KYB nang higit sa isang taon, at palagi silang naghatid ng mahusay na mga resulta. Lubos na maaasahan.

Sinuri ni Marina Lopez (Punong Tagapagpaganap na Opisyal)

Mahusay na Mga Solusyon ng KYB

Ang mga solusyon ng KYB ay mabilis at epektibo. Napatunayan namin ang mga bagong kliyente nang walang anumang pagkaantala.

Sinuri ni Roberto Dela Cruz (Tagapamahala ng Onboarding ng Kliyente)

Mataas na Kalidad na Mga Solusyon ng KYB

Ang kanilang mga solusyon ng KYB ay may pinakamataas na kalidad. Napatunayan namin ang aming mga kasosyo sa negosyo nang may buong kumpiyansa.

Sinuri ni Carmen Lopez (Tagapamahala ng Pagpapaunlad ng Negosyo)

Mahusay na Suporta ng KYB

Ang support team ay pambihira. Pinangunahan nila kami sa proseso ng KYB at tiniyak na mayroon kaming lahat ng kinakailangang dokumentasyon.

Sinuri ni Ramon Dela Cruz (Tagapayo sa Legal)

Pinagkakatiwalaang Mga Serbisyo ng KYB

Lubos naming pinagkakatiwalaan ang kanilang mga serbisyo ng KYB. Tinulungan nila kaming mabawasan ang mga panganib at matiyak ang pagsunod sa lahat ng regulasyon.

Sinuri ni Ana Lopez (Punong Opisyal sa Pananalapi)

Propesyonal na Mga Serbisyo ng KYB

Ang mga serbisyo ng KYB ay propesyonal at mahusay. Napatunayan namin ang aming mga kasosyo sa negosyo nang walang anumang isyu.

Sinuri ni Roberto Dela Cruz (Tagapamahala ng Pagkuha)

Komprehensibong Mga Solusyon ng KYB

Ang kanilang mga solusyon ng KYB ay komprehensibo at saklaw ang lahat ng aspeto ng pag-verify ng negosyo. Kami ay lubos na nasiyahan sa kanilang mga serbisyo.

Sinuri ni Marina Lopez (Tagapamahala ng Pagsunod)

May Mga Katanungan? Hanapin ang mga Sagot Dito!

Ang Aming Pinaka-Madalas Itanong

Ang KYB, o Know Your Business, ay isang proseso na ginagamit ng mga kumpanya upang i-verify ang pagiging lehitimo at pagsunod ng ibang mga negosyo. Mahalaga ito upang matiyak ang pagsunod sa mga pamantayan ng regulasyon, bawasan ang mga panganib, at bumuo ng tiwala sa mga B2B na relasyon.

Karaniwan, ang KYB verification ay nangangailangan ng mga dokumento ng pagpaparehistro ng negosyo, patunay ng pagmamay-ari, mga numero ng pagkakakilanlan sa buwis, at kung minsan mga talaan sa pananalapi. Ang eksaktong mga kinakailangan ay maaaring mag-iba depende sa hurisdiksyon at industriya.

Ang KYB ay nakatuon sa pag-verify ng mga negosyo at kanilang mga legal na entidad, habang ang KYC (Know Your Customer) ay nakatuon sa pag-verify ng mga indibidwal na kliyente. Parehong mga proseso ay naglalayong maiwasan ang pandaraya at matiyak ang pagsunod ngunit tinatarget ang iba't ibang mga entidad.

Ang KYB ay obligado para sa mga negosyo sa mga regulated na industriya, tulad ng pananalapi, pagbabangko, at insurance. Gayunpaman, ito rin ay pinagtibay ng maraming mga kumpanya sa labas ng mga industriyang ito upang mabawasan ang mga panganib at mapabuti ang transparency.