Традиционные методы KYB, инструменты веб-сканирования и утомительная ручная работа не дадут вам "реальной" оценки рисков продавцов в масштабе. Внедрите комплексное управление рисками на основе ИИ с Standupcode уже сегодня.
Почему Standupcode?
Все, что вам нужно для легкого подключения, проверки, мониторинга и анализа малого и среднего бизнеса.
Используйте ИИ, различные источники данных и лучшие практики для повышения эффективности борьбы с мошенничеством и соблюдения нормативных требований.
Оптимизируйте процесс масштабирования благодаря упрощенному созданию рабочих процессов для новых продуктов и регионов.
Автоматизируйте принятие решений и оптимизируйте операционные процессы для масштабирования без увеличения штата сотрудников.
Расширяйте возможности платформы в соответствии с вашими потребностями, адаптируя инфраструктуру под разные отрасли, регионы и типы рисков.
Модульные решения для управления рисками — используйте по отдельности или вместе
Непрерывный мониторинг деятельности продавцов в режиме реального времени
Эффективно выявляйте отраслевые риски продавцов с помощью инструмента, который определяет попытки отмывания денег, выявляет нарушителей, оценивает цены и согласованность транзакций, обеспечивая соблюдение стандартов платежных систем для безопасного и интеллектуального андеррайтинга.
- Анализ продавцов, основанный на ИИ, при подключении и в ходе транзакций.
- Объединение данных из открытого интернета, даркнета и частных черных списков для полного обзора продавцов.
- Соблюдение требований платежных систем и банков-эквайеров.
Система оповещения о репутации продавцов (MIA)
Присоединяйтесь к сети Standupcode для использования данных в режиме реального времени от других финансовых институтов, открытых и закрытых интернет-ресурсов, чтобы предотвращать попадание мошенников в ваш портфель и получать выгоду от одной из крупнейших баз данных нарушителей, занимающихся подделками, незаконной продажей товаров, азартными играми и мошенничеством.
- Данные о заблокированных и отклоненных продавцах из нашей сети процессоров.
- Расширенные данные, полученные из открытого интернета, даркнета и продавцов, которые нарушают правила онлайн.
- Не только негативные показатели, но и положительные индикаторы, которые ускоряют подключение с меньшими проверками и минимальной ручной работой.
Персонализированная платформа для эффективных процессов ручного рассмотрения
Гибкая система управления кейсами, позволяющая анализировать и принимать решения по случаям. Улучшите эффективность, настроив представления кейсов и рабочие процессы, объединяя клиентские данные и коммуникации, предоставляя агентам инструменты для оперативных действий.
- Полный обзор бизнес-клиентов, включая данные от третьих сторон.
- Эффективное управление коммуникациями с пользователями и сбором информации.
- Поддержка совместной работы агентов, ролей и департаментов.
- Анализ, мониторинг и аудит с помощью данных и аналитики.
Динамический сбор данных и документов для упрощенной проверки
Оптимизируйте процесс верификации бизнеса с помощью индивидуального потока KYB. Запрашивайте дополнительные документы на любом этапе, сокращая количество уточняющих запросов. Сбор бизнес-информации становится быстрым и удобным.
Необходимые инструменты
Получайте финансовые данные в реальном времени для глубокого анализа пользователей, улучшая прозрачность и оценку финансового состояния.
Точная проверка личности для защиты от мошенничества и подделок.
Сканируйте глобальные базы данных, чтобы выявлять партнеров или пользователей, связанных с преступной деятельностью или высоким риском.
Отслеживайте присутствие в интернете, чтобы ваши партнеры соблюдали нормативные требования и поддерживали хорошую репутацию.
Сверяйте пользователей с черными списками Visa и Mastercard, предотвращая сотрудничество с проблемными продавцами.
Глубокий анализ структуры бизнеса, выявление скрытых заинтересованных сторон и потенциальных конфликтов.
Проверка законности и истории операций потенциальных бизнес-клиентов для безопасного сотрудничества.
Безопасное и упрощенное управление документацией с цифровыми подписями, обеспечивающими подлинность и снижая ручную работу.
Оптимизация сбора необходимых документов от пользователей для соблюдения регуляторных требований и обеспечения их полноты.
Использование передовых технологий для повышения точности и автоматизации оценки рисков, оптимизации принятия решений.
Быстрая проверка личности пользователей с помощью сертифицированных решений для электронной идентификации.
Оценка рисков пользователей или бизнеса на основе множества параметров для поддержки принятия решений.
Единая интеграция для всех данных о бизнесе
Подключитесь к различным источникам данных, государственным спискам, провайдерам проверки личности и документов, открытому банкингу и другим сервисам через один API.
Получите ценные данные о клиентах на этапе онбординга и далее с помощью единого API. Автоматизируйте принятие решений, увеличивайте конверсию, боритесь с мошенничеством и создавайте лучший пользовательский опыт.
Основано на Open Core
Гибкость
Полная гибкость на уровне кода, позволяющая безграничные возможности настройки под любой сценарий.
Будущее под контролем
Будьте готовы к будущим требованиям, добавляя собственный код, функции и интеграции.
Безопасность и конфиденциальность
Соблюдайте свои меры безопасности и конфиденциальности с локальным хостингом и контролем данных.
Отзывы клиентов
Следующие отзывы были собраны на нашем веб-сайте.
Есть вопросы? Найдите ответы ниже!
Наиболее часто задаваемые вопросы
© Copyright 2022-2025 Standupcode