전통적인 KYB, 웹 크롤링 도구 및 번거로운 수작업만으로는 대규모로 상인의 실제 위험을 파악할 수 없습니다. 지금 Standupcode와 함께 AI 기반의 종합적인 리스크 관리 시스템을 도입하세요.
왜 Standupcode인가?
중소기업(SMB)의 온보딩, 조사, 검증 및 모니터링을 원활하게 진행하는 데 필요한 모든 기능을 제공합니다.
AI, 데이터 소스 및 모범 사례를 활용하여 규정 준수 및 사기 방지 프로세스를 강화하세요.
새로운 제품 및 지역(GEOs)을 위한 워크플로우를 간소화하여 빠르게 확장하세요.
결정 프로세스를 자동화하고 운영 워크플로우를 최적화하여 추가 채용 없이 확장하세요.
다양한 산업, 지역 및 리스크 유형에 맞춘 인프라로 플랫폼 기능을 확장하세요.
모듈형 리스크 관리 블록 - 개별적으로 또는 함께 활용하세요
가맹점 활동의 생애 주기 전반에 걸친 지속적이고 실시간 리뷰
가맹점의 업종별 리스크를 신속하게 식별하는 포괄적인 도구로 거래 세탁을 탐지하고, 연결된 불법 사이트를 밝혀내며, 가격 및 거래 일관성을 평가하여 지능적인 신용 평가를 수행하세요.
- 온보딩 및 거래 진행 중인 가맹점의 AI 기반 분석
- 오픈 웹, 다크 웹, 사설 블랙리스트 데이터를 결합하여 가맹점의 전체 뷰 확보
- 카드사 및 인수 은행 규정을 준수
가맹점 무결성 경고(MIA) 서비스
Standupcode의 협업 네트워크에 참여하여 금융 기관(FI), 오픈 및 다크 웹의 실시간 데이터를 활용하고, 나쁜 행위자로부터 포트폴리오를 보호하세요.
- 거래가 종료되거나 거절된 가맹점 데이터 (네트워크 프로세서를 통한 제공)
- 오픈 웹, 다크 웹, 온라인 규칙을 위반한 가맹점 데이터를 포함한 확장된 데이터
- 부정적인 지표뿐 아니라 긍정적인 지표도 분석하여 온보딩 속도를 높이고 마찰을 줄임
효율적인 수동 검토 프로세스를 위한 맞춤형 플랫폼
사례 검토 및 의사 결정을 위한 맞춤형 사례 관리 시스템입니다. 사례 뷰와 워크플로우를 맞춤 설정하고, 고객 데이터를 통합하며, 에이전트가 신속하게 조치를 취할 수 있도록 지원합니다.
- 제3자 데이터를 포함한 기업 고객의 포괄적인 뷰 제공
- 사용자 커뮤니케이션 및 정보 수집을 효율적으로 관리
- 에이전트, 역할 및 부서 간 협업 지원
- 데이터 및 분석을 활용하여 모니터링 및 감사 수행
원활한 온보딩 프로세스를 위한 동적 데이터 및 문서 수집 흐름
맞춤형 KYB 흐름을 통해 비즈니스 검증 프로세스를 간소화하세요. 필요할 때 추가 문서를 요청하여 불필요한 커뮤니케이션을 줄이고, 원활한 검증 경험을 보장합니다.
핵심 도구 모음
실시간 금융 데이터를 통해 사용자 인사이트를 강화하고, 투명성을 높이며 금융 건전성을 평가하세요.
정확한 신원 검증을 통해 신원 도용 및 사기를 방지하세요.
전 세계 데이터베이스를 스캔하여 범죄 또는 고위험 활동과 관련된 사용자를 탐지하세요.
웹 모니터링을 통해 파트너의 온라인 활동이 규정을 준수하고 있는지 확인하세요.
Visa 및 Mastercard 블랙리스트와 비교하여 문제 있는 가맹점과의 연계를 방지하세요.
기업의 계층 구조를 분석하여 숨겨진 이해관계자 및 잠재적 분쟁 요소를 밝혀내세요.
잠재적인 비즈니스 고객의 합법성과 운영 이력을 인증하세요.
디지털 서명을 통해 문서를 안전하게 관리하고 수작업을 줄이세요.
필수 문서 수집을 간소화하여 완전성과 규정을 준수하도록 보장하세요.
고급 기술을 활용하여 정확성을 향상하고 위험 평가를 자동화하여 의사 결정을 최적화하세요.
공인 전자 신분증(eIDs)을 사용하여 사용자의 신원을 신속하게 인증하고 보안을 강화하세요.
다양한 매개변수를 기반으로 사용자 또는 비즈니스에 맞춤형 위험 점수를 제공하여 의사 결정을 지원하세요.
필요한 모든 비즈니스 데이터를 하나의 통합 API에서
다양한 데이터 소스, 정부 목록, 신원 및 문서 검증 제공업체, 오픈 뱅킹 등을 하나의 통합 API로 연결하세요.
온보딩 및 이후 모든 단계에서 중요한 고객 인사이트를 확보하세요. 하나의 API로 자동 결정을 추진하고, 전환율을 높이며, 사기를 방지하고, 뛰어난 고객 경험을 제공하세요.
오픈 코어 기반 구축
유연한 시스템
코드 레벨에서 완전한 유연성을 제공하여 모든 사용 사례에 맞게 맞춤형 구축이 가능합니다.
미래 대비
향후 요구 사항에 대응할 수 있도록 자체 코드, 기능 및 통합을 추가하세요.
보안 및 개인정보 보호
온프레미스, 자체 호스팅, 데이터 소유권을 통해 보안 및 개인정보 보호 요구 사항을 준수하세요.
고객 피드백
다음 리뷰는 우리 웹사이트에서 수집된 것입니다.
궁금한 점이 있나요? 아래에서 답변을 찾으세요!
가장 자주 묻는 질문
© Copyright 2022-2025 Standupcode