การตรวจสอบกิจกรรมของผู้ค้าแบบเรียลไทม์ตลอดอายุการใช้งาน

ระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของผู้ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือที่สามารถตรวจจับการฟอกเงิน เปิดเผยเว็บไซต์ที่ละเมิดกฎ วิเคราะห์ความสม่ำเสมอของราคาและการทำธุรกรรม ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเครือข่ายบัตรเครดิตเพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องแม่นยำในการพิจารณาสินเชื่อ

• การวิเคราะห์ผู้ค้าด้วย AI ตั้งแต่ขั้นตอนการรับลูกค้าใหม่ไปจนถึงการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง
• รวมข้อมูลจากเว็บเปิด ดาร์กเว็บ และบัญชีดำส่วนตัว เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของผู้ค้าได้อย่างชัดเจน
• ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบัตรเครดิตและข้อกำหนดของธนาคารผู้ให้บริการ

บริการแจ้งเตือนความซื่อสัตย์ของผู้ค้า (MIA)

เข้าร่วมเครือข่าย Standupcode เพื่อใช้ข้อมูลเรียลไทม์จากสถาบันการเงินอื่น ๆ เว็บเปิด และดาร์กเว็บ ป้องกันผู้ค้าที่มีความเสี่ยงเข้าสู่ระบบของคุณ พร้อมใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ การขายสินค้าผิดกฎหมาย การพนัน และการฉ้อโกง

• ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้าที่ถูกปฏิเสธและยกเลิกจากเครือข่ายของผู้ให้บริการ
• ข้อมูลเพิ่มเติมที่รวบรวมจากเว็บเปิด ดาร์กเว็บ และผู้ค้าที่ละเมิดกฎออนไลน์โดยตรง
• ไม่เพียงแต่ข้อมูลเชิงลบ ข้อมูลเชิงบวกช่วยให้กระบวนการรับลูกค้าใหม่เร็วขึ้น ลดขั้นตอนการตรวจสอบ และลดภาระงานเอกสาร

แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้สำหรับการตรวจสอบและบริหารจัดการด้วยตนเอง

ระบบบริหารเคสที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการกำหนดมุมมองและกระบวนการทำงานให้ตรงกับความต้องการ ลดความซับซ้อนในการจัดการข้อมูลลูกค้า

• มุมมองแบบองค์รวมของลูกค้าธุรกิจ รวมถึงข้อมูลจากบุคคลที่สาม
• จัดการการสื่อสารและการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• รองรับการทำงานเป็นทีมระหว่างเจ้าหน้าที่ บทบาท และแผนกต่าง ๆ
• วิเคราะห์ ตรวจสอบ และตรวจติดตามข้อมูลผ่านแดชบอร์ดและระบบวิเคราะห์ข้อมูล

กระบวนการรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่ยืดหยุ่นสำหรับการรับลูกค้าใหม่

ทำให้กระบวนการตรวจสอบธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยขั้นตอน KYB ที่กำหนดเอง สามารถร้องขอเอกสารเพิ่มเติมได้ทุกจุด ลดการสื่อสารที่ซ้ำซ้อน และช่วยให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย